近日，一名男子前往中信銀行赤峰分行辦理轉賬業(yè)務。過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該男子名下賬戶被限制交易，且涉及在多個省市異常資金往來頻繁，存在電信詐騙賬戶特征，隨即向公安機關反映了相關情況。經(jīng)民警現(xiàn)場調查，該男子在他行存在兩個一級涉案賬戶，是反詐中心重點關注對象，目前該人員已被公安機關控制。
近年來，由于電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”犯罪現(xiàn)象猖獗，各行涉案賬戶數(shù)量較多。該行通過綜合施策、技防人防、長效整治，目前涉案賬戶數(shù)量同比減少超60%，年初至今已向公安機關移送可疑賬戶線索80戶，其中公安機關反饋存在涉詐風險的共31戶，管控金額累計10余萬元，通過警銀協(xié)作，堵截可疑開戶兩例，抓獲犯罪嫌疑人1人?！案兄x中信銀行赤峰分行一直以來對反詐工作的支持，堅持不懈的為我們提供異常線索，我們才能迅速鎖定嫌疑人”赤峰市公安局反詐中心工作人員說到。
中信銀行赤峰分行相關負責人表示，將始終保持與公安機關的密切配合，攜手維護群眾資金安全，守好群眾“錢袋子”。
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